洗钱案件不是其它案件，工作大
惊人，李硕在电话里汇报侦查工作才刚刚开始，各种证据材料就能装几卡车，去年曾
起侦办过凤仪县特大诈骗案经侦民警忙得焦头烂额，凭现有力量没两三年估计办不结这系列案件。
虽然缴获很诱人，但没有金刚钻真不能揽瓷器活，何况林书记和张副厅长态度明确，只要争取个“承办”名义，到底怎
“办”把主导权上交给部里。
韩博不想给领导留下个不顾全大局坏印象，无奈地说：“报告刘局，由于地下钱庄控制账户动辄数百个，涉及区域范围广。并且为掩人耳目，犯罪分子使用跨地区转账、网银转账、多次交叉转账等方式，给调查取证工作带来巨大困难。再加上侦查过程中有可能发现其它案件，想深挖细查凭
们现有力量显然不够，这根硬骨头至少们东萍市局啃
银行不就是靠信誉吗，地下钱庄其实跟银行差不多，只是不合法。
张副厅长微微点点头，抱着双臂靠在椅子上接着洗耳恭听。
“郝英良找第三个地下钱庄，主要从事‘公转私’业务，属于‘支付结算型’，他们通过设立空壳公司，假造业务往来，再通过‘公转私’业务，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户，套取现金等进行非法支付结算。这类犯罪手法比较隐蔽、快速、交易量大，迎合
些人非法转移资金、非法套现需要。”
“具体是怎操作？”陈处长凝重地问。
“他们先通过集体在不同银行开立诸多账户从而形成‘个人账户群’，再注册设立批贸易‘壳公司’并因此掌握批‘公司账户群’，通过这些账户群汇集需要美元客户汇入人民币。光这样还不够，他们还会另外设立批贸易‘壳公司’并用这些公司账户群向银行购买美元，最后将所购买美元转卖给客户。”
韩博深吸口气，补充道：“更为惊人是，该作案团伙起初仅有四个成员，但随着交易量增大，他们不断发展身边朋友入伙，同时在‘壳公司’账户交易过于频繁情况下，发展新贸易公司入伙，雪球越滚越大，光们现在掌握累计非法买卖外汇就已达到9.12亿美元！”
侦办萍盛集团涉黑案牵出腐败案和涉案金额惊人洗钱案，随着对这三个刚捣毁地下钱庄深挖细查，又会牵出多少案件？
谁会通下钱庄对资金进行划转和本外币兑换，能够想象到那些资金背后绝对存在涉毒、涉恐、涉赌、走私、tf等违法犯罪，或存在逃税、骗税、骗z.府奖励、逃避外汇管理等违法投机套利。
部领导指示必须深挖细查，刘副局长就是冲着这个来。
他跟张副厅长对视眼，不动声色问：“韩博同志，你最熟悉案件，也不止次参与侦办乃至组织侦办过大案要案，请给交个实底，深挖细查这三个涉嫌洗钱团伙需要多长时间，凭现有力量能不能啃下这个硬骨头？”
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