股权方式,累计在宁夏当地非法集资3.35亿,其中甚至包括骗取市z.府垫付三千万工程款……李强被以非法集资诈骗抓捕归案后,追回赃款不到四千万,除挥霍,同样有两个亿蒸发……”
果真是大案如山,再往下发生在广西风险投资诈骗案,以提供无息贷款手法,骗取当地中小企业支付回扣以及保证金,卷走当地省份中小企业累计九千余万元;发生在广东电子原器件诈骗案,以提供廉价走私商品手法,从商户手里骗走预付金累计高达1.2亿……触目心惊案子,能看到骗术手法花样百变,在不断地升级,到最后宗,却是刚刚发生不久电信诈骗案,根据对各地发案金额汇总,总额已经达到17亿,根据各地追捕嫌疑人情况分析,属于境外操纵、境内犯罪手法,中州百万诈骗案,放在这些案例里仅仅是个小小缩影……
“对于这些失踪巨款,各地公安局从来没有放弃过追查,每年办案警员都要赶赴各地监狱,试图找到新线索,晚上们就能见到他们其中些人……这个专案组在三个月前已经成立,主要原因是因为系列诈骗案有重大突破,根据们省厅掌握情况以及对嫌疑人手法分析,延续十几年不同案例之间们找到个雷同点……”
沈子昂再翻过几页,七八宗案子介绍完后,关键在于描述各例貌似独立案件之间共同点,有个共同点,洗钱手法,就听他说着:“从最早信函诈骗、非法集资诈骗、风险投资诈骗、到现在更隐敝远程电信诈骗,清晰地描绘出步步犯罪升级……很早以前们注意到,手法虽然千变万化,但处理资金手段却大致雷同,他们手法不像们掌握任何种黑道惯用手法,比如,进股市小额开户洗白、通过地下钱庄到境外、或者干脆就在民间集资以及高利贷手里流通……他们手法是:先把大额赃款分割成小份,最小能小到不被银行注意几万元资金。
之前们掌握是,他们利用当年银联未联,银行之间横向联系差漏洞,把钱在各行之间转账消化,异地取走;再往后升级,是通过口岸贸易以货款支付把钱汇给境外某公司,也是分割赃款,双方公司都子虚乌有皮包公司,你不查它就存在,你查它就消失,南方人惯用手法;不过这种手法很繁琐,容易留下痕迹,也容易被们摧毁……再往后,他们想出更简便宜行方式,那就是通过网络银行分割赃款,把款项分割成小额,流向不同地区不同账户,通过ATM机取走,这种类似蠢笨办法给们造成个很大错觉,以为所有案发地都是本地……其实都是通过远程操控,不管他们下线牺牲多少,处在幕后策划人永远是安全……这也是们中州电信诈骗案遭遇瓶颈问题所在,其实就即便们抓住梁根邦,对他幕后人也望洋兴叹,很可
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